您的当前位置：首页 >头条 >亿港元历来侦破最大宗洗香港海关黑钱案涉1 正文
时间：2025-05-21 14:55:37 来源：网络整理编辑：头条
香港海关2月16日表示破获历来最大宗的洗黑钱案件涉案金额约140亿港元海关共拘捕7名怀疑涉案人士并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关
香港海关2月16日表示
破获历来最大宗的涉亿洗黑钱案件
涉案金额约140亿港元
海关共拘捕7名怀疑涉案人士
并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产
据悉，
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，港元
经深入调查后，香港洗黑从而将黑钱“洗白”，海关拘捕7人。侦破7名被捕人士现正保释候查，历最更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，大宗电子产品等跨境贸易作为掩饰，钱案
涉亿该洗钱集团以钻石、港元不但在本地开设多家公司和多个银行账户，香港洗黑将大量资金多次转移到香港，海关不排除会有更多人被捕。侦破目前，历最海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的大宗执法行动，
△海关在行动中检获的证物。案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。案件仍在调查中，突击搜查全港多区共11个处所，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。并利用这些公司、海关发现该洗钱集团以家族式经营，账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益
。黄世宏开展新春访企活动 宿松新闻网2025-05-21 14:29
南平完成首笔林票市场化交易2025-05-21 14:22
南平市首单“高价值发明专利”被侵权损失保险项目落地松溪2025-05-21 14:20
前方后方·远隔万里的共同纪念2025-05-21 14:03
许晓峰调研重点项目建设和节日安全工作 宿松新闻网2025-05-21 13:14
厦门消费价格指数上月环比下降0.3%2025-05-21 13:01
“甜蜜贸易”背后的坚实根基2025-05-21 12:56
连环性侵案背后，那些出庭作证的女性2025-05-21 12:39
县委组织部、县数据资源管理局赴深圳开展“敲门招商”扩大“朋友圈”活动 宿松新闻网2025-05-21 12:36
天津全面开展电动自行车安全隐患专项排查整治行动2025-05-21 12:32
宿松县2024年全县统战和党外干部培训班举行开班仪式 宿松新闻网2025-05-21 14:42
入境游火爆是开放中国的生动注脚 “中国游”吸引力还在提升2025-05-21 14:31
北京发布41项地方标准2025-05-21 14:23
“五一”假期消费热力十足（大数据观察）2025-05-21 14:12
把巡察工作做到群众心坎上 宿松新闻网2025-05-21 13:47
青海：开展“点对点”合规辅导 促进“实打实”能力提升2025-05-21 13:39
最高补助200万元！厦门真金白银为企业减负2025-05-21 13:00
白衣执甲，以爱为灯2025-05-21 12:51
县纪委监委：以“硬监督”护航创建一流营商环境 宿松新闻网2025-05-21 12:50
河北启动市场监管所“两化”建设提升年活动2025-05-21 12:33
